Marmores

PJ desmantela fraude fiscal no valor de 2M € no setor dos mármores

Regional 07 Nov. 2019

A Polícia Judiciária desmantelou durante esta quinta feira (7 de novembro) um esquema de fraude para obtenção de reembolsos de IVA.

A investigação constituiu 13 arguidos, sendo 8 pessoas singulares e 5 coletivas.

Ao que foi possível apurar, o alegado esquema consistia em simular compras e vendas entre empresas ligadas à extração e comércio de mármores, através da emissão de faturas para reembolso do IVA.

A empresa emissora da fatura desaparecia sem entregar ao estado o valor pago pelo suposto cliente, que acabava por não perder o direito de ser reembolsado pelo imposto.

A Polícia Judiciária informa que estes falsos negócios, superiores a 10 milhões de euros, permitiram aos suspeitos receber quase 2 milhões de euros em IVA.

Segundo a mesma fonte, com o dinheiro do reembolso, os suspeitos terão adquirido património imobiliário, que registaram em nome de terceiros.

Durante a operação a PJ e a AT realizaram 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

O inquérito decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

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